順達科:公告董事會決議補充股東會召開事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區華亞一路66號1樓 4.召集事由: (一)討論事項 1.擬修訂本公司章程案。 (二)報告事項 1.民國104年度營業報告案。 2.監察人審查民國104年度決算表冊報告案。 3.民國104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告案。 4.公司買回庫藏股執行情形報告案。 5.「買回股份轉讓員工辦法」報告案。 6.大陸投資情形報告案。 7.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (三)承認事項 1.民國104年度營業報告書及財務報表案。 2.民國104年度盈餘分配案。 (四)討論事項 1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: (二)報告事項新增 7.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。