陽程科技:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/04/28 2.公司名稱:陽程科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: (1)通過本公司105年第一季財務報表 報告本公司105年第一季合併財務報告。 民國105年1月1日至03月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入淨額:706,313仟元 營業淨利: 161,560仟元 稅後淨利: 110,879仟元 基本每股盈餘: 1.22元 (2)通過因應會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。 (3)通過擬對孫公司陽程(佛山)科技有限公司增資案。 (4)通過訂定105年第一季收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日案。 (5)通過擬向臺灣土地銀行為統籌主辦銀行之銀行團申請融資額度。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無