群環:公告本公司董事會決議修訂105年股東常會召集事由。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓 4.召集事由: 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 報告事項： (1)本公司104年度營業狀況及決算報告與105年營運展望。 (2)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司大陸投資概況報告。 (5)本公司背書保證辦理情形報告。 (6)訂定本公司「董事及經理人行為準則」及「員工行為準則」報告。 承認事項： (1)本公司104年度決算表冊案。 (2)本公司104年度盈餘分派案。 討論事項： (2)申請本公司有價證券停止公開發行案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無