華新科:補充董事會決議105年股東常會召開相關事宜公告(增列議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高獅路566-1號本公司楊梅廠員工餐廳 4.召集事由: (一)討論事項 1.討論修訂本公司公司章程案。 (二)報告事項 1.民國104年度營業報告案。 2.監察人審查報告。 3.民國104年度員工及董監酬勞之分派報告。 4.其他報告案。 (三)承認、討論及選舉事項 1.承認本公司104年度決算表冊案。 2.承認本公司104年度盈餘分配案。 3.討論本公司資本結構調整案。(增列議案) 4.選舉第14屆董事監察人案。 5.討論解除第14屆董事競業禁止案。 (四)臨時動議或其他相關提案。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項:無