智泰科技:本公司董事會通過重要議案

第七條第9款

1.事實發生日:105/04/27 2.發生緣由:本公司於105年4月27日董事會通過之重要議案如下： (1)通過民國104年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)通過104年度虧損撥補案。 (3)通過民國104年度內部控制制度聲明書。 (4)通過擬召開本公司民國105年股東常會案。 (5)通過第六屆董事會獨立董事候選人名單。 (6)通過簽證會計師之報酬案。 (7)通過2016年營運計畫案。 (8)通過擬申請中租迪和股份有限公司OBU直接融資案。 (9)通過本公司董事長辭任案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無