泓格科技:本公司於105年4月27日召開董事會通過之主要議案

第二條第51款

1.事實發生日:105/04/27 2.公司名稱:泓格科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於105年4月27日召開董事會，通過主要議案如下： 一、105年第一季合併財務報表報告： 105年第一季合併財務報表： 會計科目 105年第一季實際數(新台幣仟元) 營業收入 167,923 營業毛利 85,110 營業利益 13,431 稅前淨利 11,373 本期淨利 10,081 本期綜合損益 9,605 基本每股盈餘(元) 0.23 二、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 三、訂定本公司「道德行為準則」 四、審查獨立董事資格 相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至公司治理專區， 採累積投票制、候選人提名制選任董監事公告項目查詢 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無