柏承科技:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/05/20 3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室 4.召集事由: (1)審議本公司向中國農民銀行申請融資額度 (2)審議本公司向永豐銀行申請融資額度 (3)審議本公司預計2016年度日常性關聯交易案 (4)審議本公司聘請2016年度審計機構 (5)審議本公司2015年度報告及摘要報告 (6)審議本公司2016年度財務預算報告 (7)審議本公司2015年度財務決算報告 (8)審議本公司2015年度利潤分配案 (9)審議本公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度案 (10)審議本公司2015年度董事會工作報告 (11)審議本公司2015年度監事會工作報告 (12)審議本公司補充確認2015年度關聯交易公告案 (13)獨立董事2015年度述職報告 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.其他應敘明事項:NA