天鈺:本公司董事會決議召開105年股東常會補充公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (Living One 篤行館) 4.召集事由: (一)討論事項 公司章程部分條文修訂案。 (二)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)104年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)公司因整體業務經營策略之考量，撤回股票上市申請案暨初次上市前現金增資 發行新股案。(新增) (三)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分派案。 (四)其他討論事項 擬發行限制員工權利新股案。(新增) (五)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無