及成:本公司代子公司緯晉工業股份有限公司公告董事變動已達1/3

第二條第6款

1.發生變動日期:105/04/26 2.舊任者姓名及簡歷: 張正寬(緯晉工業股份有限公司董事長) 及成企業股份有限公司代表人：張翠雲(緯晉工業股份有限公司董事) 及成企業股份有限公司代表人：張宏能(緯晉工業股份有限公司董事) 王明芳(緯晉工業股份有限公司董事) 廣源投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 張正寬 及成企業股份有限公司代表人：張翠雲(緯晉工業股份有限公司董事) 及成企業股份有限公司代表人：張宏能(緯晉工業股份有限公司董事) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 張正寬持有股數:0股 及成企業股份有限公司持有股數:27,039,683股 張翠雲持有股數:0股 張宏能持有股數:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/23 ~ 105/05/22 8.新任生效日期:105/04/26 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:緯晉工業股份有限公司修訂前章程規定董事5至7人， 本次股東會修訂後章程規定董事3至5人。