台耀：更正說明本公司董事會決議民國104年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/12/29

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:台北(空軍官兵活動中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業狀況報告，報請 公鑒。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告，敬請 鑒查。

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)投資大陸案執行情形報告。

(二)承認事項

(1)本公司103年度決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司103年度盈餘分配案，提請 承認。

(三)討論事項

擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案，提案之期間及處所如下:

受理提案期間:104/04/15-104/04/24

受理提案處所:桃園縣蘆竹市和平街36號(財務部)

(二)本公司原訂104/06/18召開股東會，因103/12/29董事會中有授權

董事長依實際登記日期作適當調整，經104/01/06早上九點整至公開

資訊觀測站登記股東會日期，登記到104/06/22。故特此更正。