銳捷:105年度股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/04/26 2.重要決議事項: (1)討論通過修改公司章程案。 (2)董事會報告發給104年度員工酬勞及董事酬勞金額案。 (3)一○四年度營業報告案。 (4)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告案。 (5)庫藏股買回執行情況報告案。 (6)報告訂定本公司「道德行為準則」案。 (7)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (8)承認一○四年度盈餘分配案。 (9)討論通過資本公積發放現金股利案。 (10)討論通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (11)討論通過修改本公司「董事選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。