網絡賭博集團涉案17億 智能機操控賭博平台

一起看似普通的討債糾紛，引發一場非法拘禁的鬧劇，最終竟牽出了規模龐大的百家樂賭博集團！今天上午，記者獲悉，寶山公安分局近日在有關部門的配合下，成功偵破一起特大網絡賭博案，涉案金額多達17億元，共抓獲43名團伙成員，以上海本地居民為主，其中已有26名犯罪嫌疑人被刑事拘留，4名犯罪嫌疑人被取保候審，13人被處以治安處。

據悉，本案中，賭博集團各級代理商在管理網絡賭博平台時，使用的竟不是傳統的電腦，而是如今已十分普及的智能手機，這在警方破獲的網絡賭博案件中尚屬首次。更值得關注的是，隨警方對實體賭博窩點打擊力度的不斷加強，境外賭博集團不僅加強了網絡賭博平台的技術研發，還把國內賭博網絡的推銷觸角伸向郊區懷揣大把動遷款的本地人。

討債糾紛升級成“拘禁鬧劇”

張明(化名)家住寶山郊區，父母都是老實的農民。近年來，隨城市建設的不斷髮展，張家所在的村莊動遷了。坑窪不平的泥路不見了，柏油馬路直通郊環主幹道；　簡陋的矮平房，被一幢幢高樓大廈取代。

張明和父母分別搬進兩套兩室一廳的動遷安置房，名下還多出一套置的兩室戶房和幾十萬元存款。不下來的二老，擺起小地攤。靠二老的辛勤勞作，以及出租房子和存款利息，全家人日子越來越好過。作為家裏的獨子，張明很早就結婚生子。動遷后，一直好吃懶做，不是搓麻將就是打網游，都已年過四十，卻還沒一份正經工作。

今年3月初，張明突然一整天沒有回家，打手機也不接。到了傍晚，他陸續給幾個朋友、鄰居打電話借錢，七七八八湊了近20萬元，直到深夜才六神無主地回到家。看家人關心的眼神，張明抱頭痛哭。

原來，幾個月前，他在小區棋牌室認識了一個朋友，聽聞對方玩網絡百家樂，便懷好奇試了幾次。24小時全年無休的網絡賭博，讓張明欲罷不能。起初幾天他贏了近10萬元，可后來卻漸漸背了起來，看賬戶上的資金余額不斷減少，他越發無法自拔。甚至背家人，輸光名下存款，偷偷賣掉置的房子，甚至還欠下了賭博集團七八十萬元的賭債。為了圓謊，他不得不借錢充抵租金交給家人。

事發當天，賭博集團找人上門討債，怕被家人知道，張明約他們在外談，不料被人塞進轎車帶到一家賓館房間，不還錢便不讓他回去，對方甚至威脅要上門找他妻兒和父母。無奈之下，張明不得不打電話四處借錢，還了一部分才得以安全回家。

得知兒子背上了七八十萬元的賭債，二老氣得甩門離開，妻子抱著兒子回了娘家。看空無一人的家，張明十分害怕討債的吵上門，於是他做了一個決定——報警。

第二天下午，走出派出所的張明，當場給父母下跪，保證再也不賭博了。

賭博代理觸角伸向本地動遷戶

網絡賭博、經濟糾紛、非法拘禁，張明反映的情況，引起寶山公安分局治安行動隊的警覺，分析認為這對不是一起孤立的簡單案件。

僅張明一人就輸掉上百萬元，甚至還欠下七八十萬元的賭債，這究竟是一種什麼樣的賭局？帶疑問，警方調查發現，近期隨對實體窩點打擊力度的增加，賭徒紛紛轉戰網絡，熟人帶熟人的模式，顯現出賭博集團已把“推銷觸角”伸向郊區懷揣動遷款和房子的本地人，在寶山劉行、顧村地區曾出現過類似情況，都因網絡賭博輸光家，這些人豪賭的竟然是同一個網絡平台。

案情引起寶山公安分局高度重視，在市局相關部門配合下，抽調精幹警力成立專案組，分局領導批示要“一查到底”，揪出這個神秘的網絡賭博集團。根據賭博集團的推銷模式，警方順藤摸瓜找到多名賭徒，根據這些人的反映，矛頭指向了幾個“小代理”。偵查員發現，這些小代理僅僅是賭博集團推銷體系的代理末端，僅僅打擊他們，動搖不了賭博集團的根基。為此，專案組決定“放長釣大魚”。

隨調查深入，整個神秘網絡賭博集團結構初現。這是一個呈“金字塔型”結構的犯罪組織，由多級銷售代理組成，每級代理不僅能發展下家代理，也直接尋找客戶，然后通過一個客戶一個用戶名一個密碼的方式，登錄平台賭博。上下家之間的關係、代理和客戶之間的關係非常複雜，呈蜘蛛網形態，賭博集團和參賭人員的人數像滾雪球一樣越來越多，最終警方共查到150多人，其中近百人是參賭人員，50多人是賭博集團的銷售代理。

70后小夫妻掌管“國內總盤”

位於“金字塔”最頂端的是一對70后上海籍小夫妻，他們在郊區購置了一幢別墅，並僱用一名司機，進出乘坐的是一輛灰色寶馬X5。丈夫姓周，是該賭博集團的核心人物，妻子也幫忙。周某於1976年出身，夫妻雙方父母家庭條件普通。夫妻倆一身名牌，平時卻沒有正當工作，成天帶司機進出高檔娛樂場所，吃吃喝喝兼逛街購物，過與他們收入背景完全不同的高檔生活。

蹊蹺的是，夫妻倆每周日都宅在家裏，周一則外出與不同的人接觸，並跑多家銀行，期間，司機還於每周一獨自出門，每次都帶回大把大把現金，他們究竟在幹什麼？專案組推測，周為該賭博集團的最高級銷售代理，他們每周日算賬，周一很可能為結賬日，便有了大量現金和銀行賬戶業務。

更值得關注的是，警方調查發現，周某曾在2012年因非法拘禁被公安機關處過。在市局相關部門配合下，專案組確定，周某是該網絡賭博集團在國內的最高級別銷售代理，掌握包括下級代理的全部投注情況、參賭人員的具體信息等，相當於掌管“國內總盤”，固定時間與境外賭博網站聯繫。

在周某銀行賬戶上，有一個交易資金賬號曾引起警方關注。對方是一名1981年出生的女性，本市崇明人，叫李悅(化名)，雙方賬戶几乎每周都有交易。奇怪的是，李悅賬戶上的變動非常詭異，從最初的700萬元，到境外兜了一圈，變成了1000萬元，之后回到國內又轉給周某400萬元。

可是，李悅本人並不是商人，平時賬戶變動情況較為單一，巨額資金變動究竟為何？警方查明，原來，李悅是周某在開始謀劃賭博集團后，自己獨自發展的一名客戶，由於出手大方又經常往來境外豪賭，周某把她看成是一棵搖錢樹，僅一周就能輸掉400萬元。

而周某與境外賭博網站的規矩是，根據國內賭徒在網站上所有輸贏的資金總額，周某交0.7%給境外賭博網站，其余93%歸各級國內代理刮分。李悅一周輸掉400萬元，作為她的代理，周某一周就能在李悅身上賺到372萬元。短短幾個月，周某夫妻倆便迅速暴富，白手起家買房買車過上了所謂的高檔生活。

化妝偵查發現賭博網絡“新技術”

2012年通過的新《刑事訴訟法》第四十八條明確將電子證據作為刑事訴訟證據的種類之一，電子證據被大量運用到辦案中。如何證明“金字塔型”結構內代理人與賭博網站的關係，以及代理人與賭徒之間的資金往來，是本案的關鍵所在。

網絡賭博參賭方便、隱蔽性強、涉賭金額巨大，給偵破帶來一定難度。傳統的賭博可以通過收錢記錄、賭金、口供等取證定罪，可當賭博在網絡上進行、代理人與賭客都是單線聯繫，取證就變得相對困難了。

寶山公安分局治安行動隊民警何君毅告訴記者，每位參賭人都有專屬用戶名和密碼，為了逃避打擊，每周每人都要更新。賬戶被分別掛在不同的推銷代理賬戶名下，由代理負責創建和更新。電子證據必須從代理身上手調查。“網絡賭博，賭徒都是通過電腦上網參與，按常理分析，代理也得用電腦登錄賭博網站管理賬號。”隨調查深入，一個疑問盤踞在偵查員心頭，他們發現只有個別末端小代理用電腦上網管理賬號，級別越高的代理使用電腦的越少。如果無法找到電子證據，就不能定罪高級代理，也就不能全面掌握賭博集團內部所有代理人員名單，這個難題必須攻克。

專案組通過逐個排摸，發現一個叫陳德強(化名)的人，在賭博集團處於骨幹地位，甚至還雇了一名操盤手，幫助其管理網絡平台。陳德強在淞寶路上一家四星級賓館開了一間長達兩個月的常包房，雖然是上海人也有家庭，他卻不常回家，每天出沒娛樂場所，家人都不知道他在幹些什麼。警方對常包房進行化妝偵查，發現房間內沒有電腦，陳德強平時進出也從不拿包。

偵查員轉而將目標轉向其雇佣的操盤手，一個典型的宅男，進出一直隨身帶筆記型電腦，經常在咖啡廳一坐就是一個下午。偵查員發現，他的筆記型電腦上沒有任何與網絡賭博有關的操作痕跡。不過，案頭上一個pak 檔案，引起偵查員的注意，它在這台電腦上根本無法打開。就在這時偵查員發現，對方躲在廁所裏不知幹什麼，期間還接了一個電話，了句“好的，一個50萬信用額度代理賬號對嗎？”接，宅男在廁所裏又躲了10分鐘才出來。

回到行動隊，大膽推測浮出水面，pak檔案是為智能手機安卓系統環境下運行的一種檔案，宅男和陳德強進出都手機不離身，很有可能他們已經“技術升級”，不再需要通過電腦登錄賭博網絡管理賬戶，而是通過智能手機就能完成管理平台的所有動作。

17億賭博集團覆滅30名各級代理落網

團伙結構明確，電子證據充分。9月9日晚，專案組對以周某為首的賭博集團展開了全面收網工作，持續整整1天，先后抓獲賭博集團各級代理30人，參與賭博的賭徒23人，現場查獲賭資35萬餘元，電腦41台。截至記者發稿，目前已有26名犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪被公安機關依法刑事拘留。

到案后，在充分證據面前，犯罪嫌疑人對自己的罪行供認不諱。據悉，主犯周某的上級便是境外賭博網站，他是該賭博網站在國內的最高級別代理，掌管“國內總盤”。本案中，賭博集團各級代理商在管理網絡賭博平台時，使用的竟然不是傳統的電腦，而是如今已十分普及的智能手機，這在警方歷來破獲的網絡賭博案件中尚屬首次。

採訪中，偵查員坦言，賭博十賭九輸，該百家樂賭博網站有多種賭博形式，有真人版所謂現場視頻直播的，參與者通過視頻看發牌員發牌后，下注押大、小或和，然后當場開牌確定輸贏，也有電子老虎機等。

其實，作為賭博網站，他不僅在每局賭局抽頭賺錢，還可以通過網站后台管理系統看到下注情況，輕而易舉開出利於“莊家”的盤口、賠率，做到穩賺不賠。所謂的真人現場視頻直播，有誰能證明呢？就連視頻都有可能做假。十賭九輸，是賭局的最終下場。

寶山公安分局治安支隊自全市公安機關開展“打防嚴保”專項行動以來，力於重拳打擊聚賭博、網絡賭博等危害大、人民群反映強烈的案件。截至目前，共查處各類賭博案件66起，抓獲違法犯罪嫌疑人660余人，其中刑事拘留132人，有力維護了地區治安穩定。