高盛電：102年股東常會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:102/06/27

2.發生緣由:102年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(一)報告事項：

1. 一○一年度營業狀況報告。

2. 監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。

3. 修訂「誠信經營作業程式及行為指南」。

4. 修訂「道德行為準則」。

(二)承認事項：

1. 承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認一○一年度盈餘分配表案。

(三)討論事項：

1. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

2. 通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

3. 通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

4. 通過修訂「背書保證作業程式」案。

5. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

6. 通過選舉一席董事及獨立董事案。

4.其他應敘明事項:一○一年度財務報告業經股東會承認