晶采光電：公告本公司102年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/27

2.重要決議事項:

(一）報告事項：

1.一百零一年度營業報告

決議:知悉。

2.監察人年度決算表冊審查報告

決議:知悉。

3.從事大陸投資情形

決議:知悉。

4.修訂「董事會議事規則」

決議:知悉。

5.修訂「買回股份轉讓員工辦法」

決議:知悉。

6.庫藏股買回執行情形

決議:知悉。

(二）承認事項

1.承認一百零一年度決算表冊案

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

2.一百零一年度盈虧撥補案

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

(三）選舉與討論事項：

1.修訂「資金貸與作業辦法」案

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

2.修訂「背書保證作業程式」案

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.改選董事及監察人案

決議：任期由102.06.27~105.06.26為期三年

新任董事：蘇漢傑、錢正治、陳志湧、華鼎國際創業投資(股)公司、

劉棟錚

新任獨立董事：林欽淼、何和

新任監察人：吳金柱、王榮光、張明紹

4.解除新任董事競業禁止之限制案

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(四）其他議案及臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無