開發金:中華開發金控代子公司開發工銀所屬之中華開發資產管理(股)公司公告股東會重要決議事項。
鉅亨網新聞中心 2013-06-27 18:46
第二條 第18款
1.股東常會日期:102/06/27
2.重要決議事項:
(1) 檢陳本公司監察人審查報告書暨101年度營業報告書、財務報表
等決算表冊,謹提請 承認。
決議:全體出席董事同意通過。
(2) 本公司101年度盈餘分派案,謹提請 承認。
決議:全體出席董事同意通過。
(3) 訂定本公司101年度盈餘配息基準日及相關細節,
謹提請 核議。
決議:全體出席董事同意通過。
(4) 檢陳本公司「取得或處分資產處理程式」修正草案,
謹提請 核議。
決議:全體出席董事同意通過。
(5) 確認本公司第5屆董事及監察人,任期為102年6月27日起至
105年6月26日止(含),謹提請 核議。
決議:全體出席董事同意通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定本公司股東會職權由董事會行使。
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