志聖工業：公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員之委任。

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

葉勝發先生:本公司獨立董事

莊永順先生:本公司獨立董事

王作京先生:本公司董事

4.新任者姓名及簡歷:

葉勝發先生:現任本公司獨立董事

蔡新源先生:現任本公司獨立董事

王作京先生:現任本公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:因102年6月18日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會

同時任期屆滿解任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/20~102/06/16

8.新任生效日期:102/06/27

9.其他應敘明事項:無