開發金：中華開發金控代子公司開發工銀所屬之中華成長三資產管理(股)公司公告股東會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/27

2.重要決議事項:

(1) 檢陳本公司監察人審查報告書暨101年度營業報告書、財務報

表等決算表冊，謹提請 承認。

決議：全體出席董事同意通過。

(2) 本公司101年度盈餘分派案，謹提請 承認。

決議：全體出席董事同意通過。

(3) 訂定本公司101年度盈餘配息基準日及相關細節，謹提請

核議。

決議：全體出席董事同意通過。

(4) 確認本公司第4屆董事及監察人，任期為102年6月27日起至

105年6月26日止(含)，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定本公司股東會職權

由董事會行使。