漢康科技：公告102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/26

2.重要決議事項:

(1)通過本公司101年度營業報告書及財務報表案

(2)通過本公司101年虧損撥補承認案

(3)本公司董事、監察人改選案。

董事當選(5人)如下：

富霖國際資產管理開發有限公司，代表人徐景星

富霖國際資產管理開發有限公司，代表人林子鈞

阜瑞豐投資股份有限公司，代表人陳應東

阜瑞豐投資股份有限公司，代表人吳政民

阜瑞豐投資股份有限公司，代表人張莒華

監察人當選(2人)如下：

監察人-泓豐投資股份有限公司，代表人林偉民

監察人-柳勳翔

新任董事及監察人之任期自102年6月26日起至105年06月25日止。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(5)通過本公司減資案。(臨時動議)

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無