中集集團海外監管公告(摘要)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關於召開二○一二年度股東大會的提示性公告》，僅供參閱。

　　　股票代碼：000039、299901 股票簡稱：中集集團、中集H代 公告編號：[CIMC]2013-019
　　　　　　　　　　　　　　 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
　　　　　　　　　　　 關於召開二○一二年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司第六屆董事會2013年度第三次會議決定召開公司2012年年度股東大會，公司已於2013年4月24日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關於召開2012年度股東大會的通知》，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項提示如下：

一、召開會議基本情況

1、召集人：本公司董事會。

2、本公司董事會認為，本次2012年度股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。

3、召開時間：

現場會議時間：2013年6月28日（星期五）下午2：30；

網絡投票時間：2013年6月27日－2013年6月28日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年6月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年6月27日15:00 至2013年6月28日15:00 期間的任意時間。

4、召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡投票中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

5、出席對象：

（1）2013年6月20日下午交易結束后登記在冊的本公司A股股東和H股股東。

股東可以委派代理人出席本次股東大會並參加表決，該股東代理人不必是公司股東。公司將於2013年5月28日（星期二）至2013年6月 28日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續；

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

6、現場會議地點：深圳市南山區蛇口龜山路八號明華國際會議中心。

二、會議審議事項

1、審議《2012年度董事會工作報告》；

2、聽取《2012年度獨立董事述職報告》；

3、審議《2012年度監事會工作報告》；

4、審議《2012年年度報告》；

5、審議《關於2012年度利潤分配、分紅派息的預案》；

6、審議《關於聘任會計師事務所的議案》；

7、審議《關於對下屬子公司2013年度銀行授信及項目提供擔保的議案》；

8、審議《關於中集車輛(集團)有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》；

9、審議《關於中集車輛(集團)有限公司對其下屬子公司銀行授信提供擔保的議案》；

10、審議《關於中集集團財務有限公司申請為集團成員單位辦理對外擔保業務的議案》

11、審議《關於提請股東大會批準與中遠太平洋有限公司的持續性關連交易以及新修訂的交易年度上限的議案》

12、審議《關於選舉第七屆董事會董事的議案》；

13、審議《關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》；

14、審議《關於選舉第七屆監事會代表股東的監事的議案》；

15、審議《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般授權事宜的議案》

16、審議《關於修訂(股東大會議事規則)的議案》；

17、審議《關於修訂(董事會議事規則)的議案》；

18、審議《關於修訂(監事會議事規則)的議案》；

注:

1、上述第11項議案，大股東中遠集裝箱工業有限公司作為關聯人回避表決。

2、上述第13項議案，需經深圳證券交易所審核無異議后方可commit股東大會審議；

3、上述第15-18項議案,將由出席股東大會有表決權的三分之二以上股數批準通過；

三、出席現場會議登記方法

1、登記方式：

（1）個人股東持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證。

（2）委派代理人持本人身份證、授權委派書（參見附件1）、授權人股票帳戶卡及持股憑證。

（3）法人股東持營業執照復印件、法人代表授權委派書、出席人身份證及持股憑證。

（4）登記方式可采用現場登記或書面通訊及傳真方式登記。書面通訊方式及傳真方式登記截止時間為2013年6月27日。

2、登記地點：廣東省深圳市蛇口工業區港灣大道2 號中集集團研發中心董事會秘書辦公室。

四、參加網絡投票的具體操作流程

1、采用交易系統投票的投票程式

（1）本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2013年6月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程式比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

（2）投票代碼：360039；投票簡稱：中集投票

（3）股東投票的具體程式為：

買賣方向為買入投票；

在“委派價格”項下填報股東大會的議案序號，100元代表所有議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。

股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對總議案進行投票(采用累積投票的議案不適用)。
情況如下表：

議案
序號　　　　　　　　　　　　　 議案名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 對應的申報價格
100　　　　　　　　　　　 總議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100元
1　　審議《2012年度董事會工作報告》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00元
2　　審議《2012年度監事會工作報告》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00元
3　　審議《2012年年度報告》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00元
4　　審議《關於2012年度利潤分配、分紅派息的預案》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00元
5　　審議《關於聘任會計師事務所的議案》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.00元
6　　審議《關於對下屬子公司2013年度銀行授信及項目提供擔保的議案》；　　　　　　　　　　　　　　　　 6.00元
7　　審議《關於中集車輛(集團)有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》；　　　　 7.00元
8　　審議《關於中集車輛(集團)有限公司對其下屬子公司銀行授信提供擔保的議案》；　　　　　　　　　　　 8.00元
9　　審議《關於中集集團財務有限公司申請為集團成員單位辦理對外擔保業務的議案》　　　　　　　　　　　　9.00元
10　 審議《關於提請股東大會批準與中遠太平洋有限公司的持續性關連交易以及新修訂的交易年度上限的議案》 10.00元
11　 審議《關於選舉第七屆董事會董事的議案》
11.1 董事候選人李建紅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.01元
11.2 董事候選人徐敏杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.02元
11.3 董事候選人麥伯良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.03元
11.4 董事候選人王宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.04元
11.5 董事候選人王興如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.05元
12　 審議《關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
12.1 獨立董事候選人李科浚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.01元
12.2 獨立董事候選人潘承偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.02元
12.3 獨立董事候選人王桂塤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.03元
13　 審議《關於選舉第七屆監事會代表股東的監事的議案》
13.1 代表股東的監事候選人呂世杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13.01元
13.2 代表股東的監事候選人黃倩如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13.02元
14　 審議《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般授權事宜的議案》　　　　　　　　　　　　　　　　　14.00元
15　 審議《關於修訂(股東大會議事規則)的議案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.00元
16　 審議《關於修訂(董事會議事規則)的議案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16.00元
17　 審議《關於修訂(監事會議事規則)的議案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17.00元

在“委派股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

2、采用互聯網投票的投票程式

（1）股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址
http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關資訊並設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出后，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券資訊公司或其委派的代理發證機構申請。

（2）股東根據服務密碼或數字證書可登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

（3）投資者進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2013年6月27日15:00至2013年6月28日15:00期間的任意時間。

五、其它事項

1、會議聯系方式：

聯系人：董事會秘書 於玉群

聯系電話：0755－26691130

傳真：0755－26826579

郵政編碼：518067

2、會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理，預期會期半天。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。



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