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上海證大房地產有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，載於日期為二零一三年四月二十二日之股東周年大會通告內之所有提呈決議案（「決議案」）已於二零一三年六月二十五日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上獲本公司股東按股數投票表決方式正式通過。
於股東周年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為12,437,351,515股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席大會但僅可就決議案投反對票。
本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東周年大會點票之監票員。股東周年大會按股數投票表決結果如下：
決議案 票數所代表股份數目及占總票數百分比
贊成 反對
1. 省覽及采納截至二零一二年十二月
三十一日止年度之經審核財務報表及
董事會與核數師報告 8,613,195,000股股份（100.00%） 0股股份（0.00%）
2. (a) 重選戴志康先生為董事 8,612,145,000股股份（99.97%） 2,250,000股股份（0.03%）
(b) 重選王輔捷先生為董事 8,613,715,000股股份（99.99%） 680,000股股份（0.01%）
(c) 重選左興平先生為董事 8,554,675,000股股份（99.31%） 59,200,000股股份（0.69%）
(d) 重選湯健先生為董事 8,613,715,000股股份（99.99%） 680,000股股份（0.01%）
(e) 重選龔平先生為董事 8,613,715,000股股份（99.99%） 680,000股股份（0.01%）
(f) 重選徐曉亮先生為董事 8,613,715,000股股份（99.99%） 680,000股股份（0.01%）
(g) 授權董事會厘定董事酬金 8,613,715,000股股份（99.99%） 680,000股股份（0.01%）
3. 續聘香港立信德豪會計師事務
所有限公司為本公司核數師，並授
權董事厘定彼等酬金 8,525,675,000股股份（98.97%） 88,720,000股股份（1.03%）
4. (A) 向董事授出一般授權，以
配發、發行及處置本公司股份 8,525,675,000股股份（98.97%） 88,720,000股股份（1.03%）
(B) 向董事授出一般授權，以購回
本公司股份 8,613,715,000股股份（99.99%） 680,000股股份（0.01%）
(C) 加入本公司所購回股份面值至
根據上文第4(A)項決議案授予董事
之一般授權 8,555,195,000股股份（99.31%） 59,200,000股股份（0.69%）
T
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