新華保險2012年年度股東大會表決結果公告

會議召集、召開和出席情況

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」或「公司」）2012年年度股東大會（「本次會議」）於2013年6月25日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層以現場會議形式召開。

本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由康典董事長主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規，香港聯合交易所有限公司證券上市規則以及《新華人壽保險股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為3,119,546,600股，其中A股及H股分別為2,085,439,340股及1,034,107,260股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制，且概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會議上放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數（家） 10
其中：Ａ股股東人數　　　　　　　　　　　　 7
　　　Ｈ股股東人數　　　　　　　　　　　　 4
所持有表決權的股份總數（股） 2,288,520,340
其中：Ａ股股東持有股份總數1,609,796,764
　　　Ｈ股股東持有股份總數678,723,576
占本公司有表決權股份總數的比例(%) 73.36%
其中：Ａ股股東持股占股份總數的比例51.60%
　　　Ｈ股股東持股占股份總數的比例21.76%

注： 大會主席分別受部分A股股東和H股股東的委派投票，A股與H股股東人數分別計算，總人數不重復計算。

議案審議情況

已於本次會議上所提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　票數及占到會有表決權股份總數比例(%)
　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　　　　 反對　　　　　　　 棄權
1. 審議及批準《關於2012年年
度報告及摘要的議案》　 2,288,419,240　99.995582%　101,100　0.004418%　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
2. 審議及批準《關於2012年財
務決算的議案》　　　　 2,288,419,240　99.995582%　101,100　0.004418%　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
3. 審議及批準《關於2012年利
潤分配方案的議案》　　 2,288,520,340　100%　　　　　 0　　　　0%　　　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
4. 審議及批準《關於聘任2013
年度會計師事務所的議案》2,281,125,606　99.676877%　7,394,734　0.323123%　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
5. 審議及批準《關於〈2012年
度董事會報告〉的議案》　2,288,419,240　99.995582%　101,100　0.004418%　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
6. 審議及批準《關於〈2012年
度監事會報告〉的議案》　2,288,419,240 99.995582%　 101,100　0.004418%　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
7. 審議及批準《關於〈2012年
度董事盡職報告〉的議案》2,288,419,240　99.995582%　101,100　0.004418%　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
8. 審議及批準《關於〈2012年
度獨立非執行董事述職報
告〉的議案》　　　　　　2,288,419,240　99.995582%　101,100　0.004418%　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
9. 審議及批準《關於董事報酬
的議案》　　　　　　　　2,288,520,340　100%　　　　　 0　　　　0%　　　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
10. 審議及批準《關於監事報酬
的議案》　　　　　　　　2,288,520,340　100%　　　　　 0　　　　0%　　　0　0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。
特別決議案
11. 審議及批準《關於授予董事
會一般性授權發行新股的議
案》　　　　　　　2,131,210,088　93.126115%　118,310,252　5.169727%　39,000,000　1.704158%

由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。

有關議案的全文，請參閱本公司於2013年5月8日發布的本次會議通函。

2012年末期股息

於本次會議，《關於2012年利潤分配方案的議案》已獲股東正式批準。有關議案的全文，請參閱本公司於2013年5月8日發布的本次會議通函。

本公司2012年度已經進行人民幣10億元的特別現金分紅，約占公司2012年度財務報告中當年實現的母公司可供分配利潤的33.86%，滿足了《公司章程》中關於最低現金分紅比例的要求。上述特別現金分紅中歸屬於本公司首次公開發行上市前全體股東（以下簡稱「老股東」）的部份已分別存入本公司指定的專項帳戶進行托管，托管期限至本公司首次公開發行上市之日起36個月的期限屆滿時終止；除上述老股東外，公司其余A股股東和H股股東的現金股息已分別派發完畢，有關詳情請參見本公司於2012年7月26日發布的《關於宣派特別股息的公告》。鑒此，除上述特別現金分紅外，本公司對2012年度稅後可供分配利潤不再進行分配。

律師見證情況

本公司委派北京市通商律師事務所見證本次會議。北京市通商律師事務所委派陳巍律師、李慶璐律師出席本次會議，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程式、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程式及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及《公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

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