中國森林於二零一三年六月二十五日舉行的股東周年大會投票結果

茲提述中國森林控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零一三年五月二十一日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所采用的詞匯與通函所界定??具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一三年六月二十五日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，日期為二零一三年五月二十一日的股東周年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關於股東周年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
1. 采納截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司及其
附屬公司的經審核財務報表連同本公司董事會報告書及
核數師報告。　　　　　　　　　　　　　　2,027,628,470　91.43%　190,096,548　8.57%
2. (a) 重選林普先生為本公司執行董事（「董事」）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,217,721,018　100%　　4,000　　　　 0%
(b) 重選李志同先生為非執行董事。　　　　2,043,349,305　92.14%　174,375,713　7.86%
(c) 重選劉璨先生為獨立非執行董事。　　　2,029,233,059　91.50%　188,491,959　8.50%
(d) 重選劉勇平博士為獨立非執行董事。　　2,047,982,218　92.35%　169,742,800　7.65%
3. 授權董事會厘定各董事的酬金。　　　　 2,207,657,018　99.91%　2,004,000　　0.09%
4. 重新委聘國富浩華（香??）會計師事務所有限公司為本公
司核數師並授權董事會厘定其酬金。　　　　 2,217,721,018　100%　　4,000　　　　0%
5. 誠如召開股東周年大會的通告（「通告」）第5項決議案所
載，授予董事會一般授權以配發、發行及處置本公司額
外股份。　　　　　　　　　　　　　　　　 1,930,776,800　87.06%　286,948,218　12.94%
6. 誠如通告第6項決議案所載，授予董事會一般授權以購回
本公司股份。　　　　　　　　　　　　　　 2,215,721,018　99.91%　2,004,000　　0.09%
7. 誠如通告第7項決議案所載，擴大董事會獲授的一般授
權，以配發、發行及處置本公司可能購回的有關數目額
外股份。　　　　　　　　　　　　　　　　 1,937,720,800　87.37%　280,004,218　12.63%

於股東周年大會日期，本公司已發行股本為3,060,452,000股，為授予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無本公司已發行股份賦予任何股東權利出席股東周年大會並僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。

本公司的香??股份過戶登記處香??中央證券登記有限公司為股東周年大會上的投票擔任監票人。

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