昇陽建設：公告本公司102年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。

(2)董事興陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司總經理。

(3)董事吳敏賢：現任昇陽建設企業股份有限公司財務處協理。

(4)獨立董事黃其光：現任華立集團顧問。

(5)獨立董事於俊明：現任中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會秘書長。

(6)監察人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司董事長。

(7)監察人許全隆：現任昇陽建設企業股份有限公司監察人。

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。

(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司總經理。

(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人吳敏賢：現任昇陽建設企業股份有限公司財務處協

理。

(4)獨立董事黃其光：現任華立集團顧問。

(5)獨立董事於俊明：現任中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會秘書長。

(6)監察人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司董事長。

(7)監察人許全隆：現任昇陽建設企業股份有限公司監察人。

(8)監察人麥修仁：曾任昇陽開發股份有限公司董事。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:102年股東常會全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)新任董事麥寬成：8,841,071股。

(2)新任董事鼎陽投資股份有限公司：36,244,198股。

(3)新任獨立董事黃其光：44,681股。

(5)新任獨立董事於俊明：0股。

(6)新任監察人曾令雄：249,713股。

(7)新任監察人許全隆：724,681股。

(8)新任監察人麥修仁：2,751,081股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/14

8.新任生效日期:102/06/25

9.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選。

10.其他應敘明事項:本屆與前一屆董事發生變動達三分之一以上。