昇陽建設：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認101年度盈餘分配案：決議盈餘保留不分配。

(3)通過修訂公司章程案。

(4)通過修訂取得或處分資產處理程式案。

(5)通過修訂背書保證作業程式案。

(6)通過修訂資金貸與他人作業程式案。

(7)通過修訂股東會議事規則案。

(8)全面改選董事及監察人，當選名單為：

新任董事：麥寬成

新任董事：鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷

新任董事：鼎陽投資股份有限公司代表人吳敏賢

新任獨立董事：黃其光

新任獨立董事：於俊明

新任監察人：曾令雄

新任監察人：許全隆

新任監察人：麥修仁

(9)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無。