揚智：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司民國101年度之營業報告書及財務報表

(2)通過承認本公司民國101年度盈餘分配案

本公司民國101年度稅後淨利為新台幣(以下同) 770,230,739元，提撥法定

盈餘公積77,023,074元，加計期初未分配盈餘905,262,900元，本年度可供

分配金額為1,598,470,565元，擬分配股東現金股利595,052,142元(2元/股)

，另擬分配員工分紅97,637,399元，董事酬勞6,932,077元

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案

(6)通過發行「限制員工權利新股」獎酬經營團隊與發行辦法案

(7)改選董事(非獨立董事三位及獨立董事四位)

當選別 姓名

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董 事 林申彬

董 事 黃學偉

董 事 張立中

獨立董事 林寬照

獨立董事 JACK QI SHU(舒奇)

獨立董事 沈修平

獨立董事 劉中平

(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無