寒舍餐旅:公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定 承銷價相關事宜

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/04/25 2.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣107,260,000元，發行普通 股10,726,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年4月14 日臺證上一字第1050005837號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，即 1,073,000股由員工認購，其餘計9,653,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄 認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售方 式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約 定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後 簡單算術平均數之七成為上限，每股定為新台幣38.8元，依投標價格高者優先得標，每 一得標人應依其得標價格認購。而公開申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平 均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.3倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣 50.44元。 四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：105年4月28日至105年5月3日 (2)公開申購期間：105年5月9日至105年5月11日 (3)員工認股繳款日期：105年5月13日至105年5月16日 (4)公開申購扣款日期：105年5月12日 (5)競價拍賣扣款日期：105年5月10日 (6)特定人認股繳款日期：105年5月17日 (7)增資基準日：105年5月17日 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。