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第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/21
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認本公司一○一年度盈餘分派案。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過修訂「資金貨與他人作業程式」案。
(5)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。
(7)改選董事案：改選八席董事、三席獨立董事，當選名單如下:
董事：
王仁茂
Win Smart 代表人:林憲銘
魏大年
葉斌
Master Enterprise 代表人:張振耀
Yigal Livne
Burch Christopher
Only One Holdings 代表人:許明仁
獨立董事：
伍大新
吳兆益
譚繼城
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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