中策集團股東周年大會之投票結果

中策集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一三年六月二十日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席要求就日期為二零一三年五月二十日之股東周年大會通告所載所提呈之全部決議案，以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東周年大會上進行投票表決之監票人。

於股東周年大會之日，本公司已發行股份總數為3,699,183,927股（為賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東周年大會並可於會上投票表決決議案之股份總數）。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東周年大會及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案及概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。概無人士於本公司日期為二零一三年五月二十日之通函內表明其有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，並於股東周年大會上如此行事。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　反對
1. 省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度　　 1,087,282,912　　　　 0
之經審核財務報表及董事會及核數師報告書。　　　　　（100%）　　　　　 （0%）
2. (i) 重選陳玲女士為本公司執行董事；　　　　 1,087,282,912　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （100%）　　　　　（0%）
(ii)重選周宇俊先生為本公司獨立非執行董　　　　 1,087,282,912　　　　 0
事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（100%）　　　　 （0%）
(iii)重選梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董　　　　 1,069,052,912　　 18,230,000
事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （98.32%）　　　 （1.68%）
(iv) 授權本公司董事會厘定本公司董事之酬　　　　　1,087,132,912　　 150,000
金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （99.99%）　　　 （0.01%）
3. 續聘德勤?關黃陳方會計師事務所為本公司　　　　1,087,132,912　　　150,000
核數師及授權本公司董事會厘定其酬金。　　　　　　　　（99.99%）　　　（0.01%）
4. 授予本公司董事一般授權以發行、配發及處　　　　1,068,902,912　　 18,380,000
置額外股份，數目不得超過於通過本決議案　　　　　　　（98.31%）　　　 （1.69%）
當日本公司現有已發行股本總面值之20%。
5. 授予本公司董事一般授權以購回股份，數目　　　　 1,087,132,912　　 150,000
不得超過於通過本決議案當日本公司現有已　　　　　　　 （99.99%）　　　（0.01%）
發行股本總面值之10%。
6. 通過在本公司股本中增加本公司購回之股份　　　　 1,068,902,912　　 18,380,000
面值，擴大授予本公司董事之一般授權以發　　　　　　　 （98.31%）　　　 （1.69%）
行、配發及處置本公司股本中之額外股份。

由於超過50%之票數均投票贊成以上每項決議案，因此所有決議案已於股東周年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

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