宏致：公告本公司民國102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

(1)通過承認民國101年度決算表冊及營業報告書案。

(2)通過承認民國101年度盈餘分配案。

(3)通過辦理私募普通股案。

(4)通過修正「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

(5)通過修正「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(6)通過修正「背書保證作業程式」部份條文案。

(7)通過修正「公司章程」部份條文案。

(8)通過改選本公司董事及監察人案。

董事當選名單：袁万丁、中華開發創業投資(股)公司代表人：楊鎧蟬、威紀投資

有限公司

獨立董事當選名單：李安謙、廖達禮

監察人當選名單：魏啟林、袁嗣洋、蔡淑娟

(9)通過解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無