建榮工業：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市大模街九號三樓（楊梅鎮農會三樓）

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一○一年度營業報告暨一○二年度營業展望。

(二)監察人審查一○一年度決算報告書。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四)其他報告事項。

二、承認事項：

(一) 一○一年度財務決算表冊承認案。

(二) 一○一年度虧損撥補承認案。

三、討論及選舉事項：

(一)擬修訂本公司『資金貸與作業程式』案。

(二)擬修訂本公司『背書保證作業程式』案。

(三)改選董事及監察人案。

(四)擬解除董事競業禁止案。

四、其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入

議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一○二年四月十二日起至

一○二年四月二十二日下午四時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。

三、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：建榮工業材料股份

有限公司〈地址：桃園縣楊梅市民豐路277號〉，電話：03-4754728轉308分機。