復興航空：公告本公司102年股東常會全面改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:(1)董事

林明昇　　　　　　　 　　　　　　　　 復興航空運輸(股)公司董事長

國產實業建設(股)公司　 代表人：林建涵　 復興航空運輸(股)公司董事

中華開發工業銀行(股)公司 代表人：孟昭明 　復興航空運輸(股)公司董事

林純美 　　　　　　　　　　 　　　　　　　復興航空運輸(股)公司董事

峻興投資(股)公司　　　　 代表人：林谷樺 　復興航空運輸(股)公司董事

劉以德　　　　　　 　　　 　　　　　 　 復興航空運輸(股)公司董事

(2)獨立董事

陳世圯 財團法人國家政策研究基金會永續發展組召集人

李賢源 台大財務金融系教授

邱垂元 鴻霖全球運輸董事長

(3)監察人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

達晨創業投資(股)公司　代表人：方頌仁 達晨創業投資(股)公司總經理

田弘茂 國策研究院文教基金會院長兼董事長

3.新任者姓名及簡歷:(1)董事

林明昇　　　　　 　　　　　　　　 　 復興航空運輸(股)公司董事長

國產實業建設(股)公司　 代表人：林建涵　 復興航空運輸(股)公司董事

國產實業建設(股)公司　 代表人：王莊岩　 國產實業建設(股)公司董事

林純美 　　　　　　　　　　　　　　　　　 復興航空運輸(股)公司董事

國產實業建設(股)公司　 代表人：徐以聰 　 復興航空運輸(股)公司總經理

劉以德　　　　　　 　　　　　　　　 　 復興航空運輸(股)公司董事

(2)獨立董事

陳世圯 財團法人國家政策研究基金會永續發展組召集人

李賢源 台大財務金融系教授

邱垂元 鴻霖全球運輸董事長

(3)監察人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

國興保全股份有限公司 代表人：徐蘭英 中興保全(股)公司總經理

達晨創業投資(股)公司　代表人：方頌仁 達晨創業投資(股)公司總經理

田弘茂 國策研究院文教基金會院長兼董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:(1)董事

林明昇　　　　　　　 　　　　　　　　 　 1,867,689股

國產實業建設(股)公司　 代表人：林建涵　 230,460,914股

國產實業建設(股)公司　 代表人：王莊岩　 230,460,914股

林純美 　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,137,845股

國產實業建設(股)公司　 代表人：徐以聰 　 230,460,914股

劉以德　　　　　　 　　　　　　　　 　 0股

(2)獨立董事

陳世圯 0股

李賢源 0股

邱垂元 0股

(3)監察人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

國興保全股份有限公司 代表人：徐蘭英 3,729,225股

達晨創業投資(股)公司　代表人：方頌仁 1,774,000股

田弘茂 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16

8.新任生效日期:102/06/19

9.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無