復興航空：公告本公司101年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/19

2.重要決議事項:一、報告事項

(1)本公司一○一年度營業及財務報告。

(2)監察人查核本公司一○一年度決算表冊報告。

(3)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。(4)一○一年度私募普通股辦理情形報告。

二、承認事項(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○一年度盈餘分配表案。

三、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文案。

(4)通過辦理私募普通股現金增資案。

(5)通過改選本公司董事（含獨立董事）及監察人案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無