博磊科技：公告本公司董事會通過之重要議案

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:博磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於102/03/28召開102年第1次董事會，通過重要議案如下：

一、:通過轉投資大陸子公司股權架構變更。

二、:本公司一百零一年度財務報表及營業報告書。

三、:本公司一百零一年度盈虧撥補案。

四、:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額。

五、:本公司現金減資退還股款案。

六、:修訂本公司「會計制度」、「資金貸與他人作業程式」、「背書保證作業程式」

、「公司章程」、「股東會議事規則」案。

七、:本公司101年度內部控制制度聲明書。

八、:通過102年股東常會召開日期、地點及議程。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定

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