泓瀚科技：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會案

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號 (本公司交誼廳)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○一年度營業報告。

2.一○一年度監察人審查報告。

3.制訂本公司「誠信經營守則」。

4.制訂本公司「道德行為準則」。

5.修訂本公司「董事會議事辦法」。

6.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告。

7.其他報告。

(二)承認事項

1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項:

1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「股東會議事規範」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。

4.選舉第四屆董事及監察人案。

5.解除新任董事及其代表人競業限制案。

(四)其他議案暨臨時動議:

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，

提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三

百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常

會，並參與該項議案討論。

(二)依公司法第192條之1規定，本次獨立董事應選名額為三席，受理持有

已發行股份總數1%以上之股東提出獨立董事候選人名單。

(三)受理提案(提名)期間：本公司將於一○二年四月十日至一○二年四月十九日

止每日上午8時至下午5時止，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄送。

(四)受理提案處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，

﹝地址：30094新竹市中華路四段四O二之一號﹞。