晶積：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:晶積科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一○一年度自結之財務報表(含合併財務報表）

(2)通過本公司一○一年度之財務報表（含合併財務報表）

(3)通過一○一年度盈餘分派案

(4)通過一○一年度內部控制聲明書暨自行評估執行結果報告案

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」及「取得或處分資產處

理程式」部份條文案及內部控制制度相關章節

(6)通過孫公司聯積電子擬從事美金預售交易

(7)通過申請股票上櫃案

(8)通過股票上櫃過額配售案

(9)通過配合股票申請上櫃，辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案

(10)通過提名獨立董事候選人名單案

(11)通過全面改選董事及監察人案

(12)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(13)通過召集本公司一○二年股東常會相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無