尖端醫:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2013-03-28 16:39
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○一年度營業報告。
2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。
4.訂定「公司治理實務守則」報告。
5.訂定「誠信經營守則」報告。
6.訂定「道德行為準則」報告。
(二)承認事項
1.本公司一○一年度營業報告書及決算表冊承認案。
2.本公司一○一年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司擬定於102年4月12日起至102年4月23日止受理股東
就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續,並於
信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審
查結果。(郵寄者以郵件送達為憑),逾期恕不受理。
本公司受理股東之提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓,
電話:(02)2692-6222分機122陳小姐
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