台灣高鐵：公告本公司召開一Ｏ二年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

本公司公司治理執行情形報告。

(二)承認事項

1.本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司一Ｏ一年度虧損撥補承認案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「公司治理準則」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

3.修訂本公司「背書保證作業程式」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

5.修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司102年股東常會受理股東提案權相關公告內容，請查詢公開資訊觀測站

之「召開股東常會之公告」。

(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉

換普通股。