科妍：公告本公司董事會決議召開102年股東常會日相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/27

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路9號(本公司會議室)

4.召集事由:

一.報告事項

(一)101年度營業狀況報告

(二)監察人審查101年度決算表冊報告

(三)修訂「董事會議事規範」報告

(四)首次採用IFRS對可分配盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額

二、承認事項:

(一)承認本公司101年度決算表冊案

(二)承認本公司101年度盈餘分配案

三、討論事項:

(一)擬通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案

(二)擬修訂「資金貸與他人作業程式」案

(三)擬修訂「背書保證作業程式」案

(四)擬修訂「公司章程」案

(五)擬重訂「股東會議事規則」案

四.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。

a.受理提案期間:自102年4月19日起至102年4月30日止。

b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。