直得：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:102/03/26

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案:

一、本公司101年度營業報告書及財務報表。

二、薪資報酬委員會提議討論案。

三、本公司101年度盈餘分配案。

四、101年度盈餘轉增資發行新股案。

五、通過101年度內部控制制度聲明書。

六、本公司101年度之「公司治理自評報告」。

七、修訂本公司股東會議事規則案。

八、召集本公司102年股東常會案。

九、本公司存貨及呆帳提列修訂案。

十、增加對子公司之投資案。

十一、變更本公司代理發言人案。

十二、向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無