智泰科技：本公司董事會決議102年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/26

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:本大樓頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號A棟R樓)

4.召集事由:

（一）報告事項

1.本公司101年度營業報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積

數額報告。

4.本公司「誠信經營守則」訂定報告。

5.本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。

（二）承認事項

1.承認本公司民國101年度財務報告書及決算表冊案。

2.承認本公司民國101年度盈餘分派案。

（三）討論事項

1.本公司101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2.本公司申請股票上櫃案。

3.本公司以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，擬請原股東放棄認購案。

4.本公司「公司章程」部份條文修訂案。

5.本公司「取得或處分資產作業辦法修正案」部分條文修訂案。

6.本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文修訂案。

7.本公司「背書保證作業辦法」部分條文修訂案。

8.本公司「董監選舉辦法」部分條文修訂案。

9.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:無。