幃翔精密：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

一、通過本公司一○一年度決算表冊承認案。

二、通過本公司一○一年度盈餘分配承認案。

配發股東紅利新台幣197,468,580元（包括現金股利新台幣157,974,860元(每股1.6元)，

股票股利新台幣39,493,720元(每股0.4元)），董監事酬勞新台幣3,899,662元，

員工現金紅利新台幣3,899,662元。

三、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

提撥股東紅利新台幣39,493,720元轉增資發行新股3,949,372股，每股面額新台幣十元。

四、通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。