正達國際：本公司102年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

(一)承認事項：

(1)承認本公司一○一年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案:股東每股配發現金1元，

計新台幣265,525,509元，除息基準日授權董事會另訂之。

另以現金發放員工紅利47,641,902元，及董事監察人酬勞595,524元。

(二)討論事項：

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(5)通過擬發行一○二年度限制員工權利新股案。

(6)通過擬低於市場價格發行一○二年度員工認股權憑證案。

(7)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。

(8)通過本公司擬於不超過伍仟萬股額度內辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行

普通股方式參與發行海外存託憑證案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。