奧亮集團於二零一三年三月二十二日舉行之股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，奧亮集團有限公司（「本公司」) 於二零一三年三月二十二日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」)之投票結果。投票結果之詳情已列於本公告內。

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謹此提述本公司於二零一三年二月六日發表之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一三年三月二十二日舉行之本公司股東周年大會上，載於股東周年大會通告內所有提呈之決議案均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司之股份過戶登記處香港分處）於股東周年大會上擔任投票事宜之監票人。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為9,832,685,768 股（即有權出席並投票贊成或反對於股東周年大會上提呈之所有決議案的總股數）。概無有權出席大會但根據《上市規則》第13.40 條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案之股份，亦無根據《上市規則》規定股東須於股東周年大會上放棄投票之股份。

董事會欣然宣布，第1至4號決議案獲通過為普通決議案。投票結果如下：

決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票表決數目及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占投票表決總數之大約百分比　　　　　　投票表決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　反對　　　　　　　　　 總數
1. 省覽截至二零一二年十二月三十一日止
年度之經審核財務報表及董事會與獨立　　 5,917,840,835　　 0　　　　　　 5,917,840,835
核數師之報告。　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　(0%)

2. (1) 重選范鐳先生為董事;　　　　　 5,917,840,835　　0　　　　　　　5,917,840,835
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　(0%)
(2) 重選劉暢女士為董事; 及　　　　　　 5,917,840,835　　0　　　　　　　5,917,840,835
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　(0%)
(3) 授權董事會厘定董事之酬金。　　　　 5,917,840,835　　0　　　　　　　5,917,840,835
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　(0%)

3. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公
司為本公司之核數師並授權董事會厘定　　　5,917,840,835　　0　　　　　　　5,917,840,835
其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　(0%)

4. (1) 給予董事會一般授權以購回本公司　5,917,840,835　　0　　　　　　　5,917,840,835
之股份;　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　(0%)
(2) 給予董事會一般授權以發行、配發　　　5,902,135,180　15,705,655　　　 5,917,840,835
及處理額外股份; 及　　　　　　　　　　　　　(99.73%)　　　(0.27%)
(3) 擴大給予董事會發行股份之一般授　　　5,902,135,180　15,705,655　　　 5,917,840,835
權，將購回股份數目納入其內。　　　　　　　　(99.73%)　　　 (0.27%)


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