榮昌：公告本公司董事會決議召開股東會新增議案公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/05/17

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、擬訂於中華民國102年5月17日(星期五)上午9時整，假新北市新店區

寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司102年股東常會。

二、召集事由暨議程如下：

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)報告事項：

1.101年度營業報告書。

2.101年度監察人審查報告書。

3.大陸地區投資情況報告。

(四)承認事項：

1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

2.101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別

盈餘公積數額案。

(五)討論暨選舉事項：

1.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

5.修訂本公司「背書保證作業程式」案。

6.改選董事及監察人案。

7.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

(六)臨時動議

(七)散會

5.停止過戶起始日期:102/03/19

6.停止過戶截止日期:102/05/17

7.其他應敘明事項:無。