精品：本公司董事會決議召開102年股東常會之相關資訊公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.一○一年度營業報告。

b.一○一年度監察人查核報告。

c.採用國際會計準則(IFRSs) ，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

d.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(2)承認事項：

a.承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

b.承認一○一年度盈餘分配案。

(3)討論事項：

a.資本公積發放現金案。

b.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

C.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

d.修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。

e.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

f.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：

a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。

b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

c.受理期間：102年4月3日起至102年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於102年4月16日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備

董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。

e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。