菱生：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:台中加工出口區自強堂(台中市潭子區南二路二十號)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司101年度營業狀況報告。

(2)監察人查核101年度決算表冊報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之

報告。

(4)本公司背書保證狀況報告。

(5)其他報告事項。

二、承認事項

(1)承認本公司101年度決算表冊案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂公司『取得或處分資產處理程式』案。

(3)修訂公司『資金貨與他人作業程式』案。

(4)修訂公司『背書保證作業程式』案。

(5)改選本公司董事、監察人案。

(6)解除本公司新選任董事之競業禁止限制。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

受理提案期間為102年4月12日至102年4月22日止，每日上午九時至下午五

時（星期例假日除外）。

受理提案之處所為本公司股務，台中市潭子區南二路22-1號。