金隅股份第三屆董事會第四次會議決議

本公告乃北京金隅股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零一三年八月二十一日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第三屆董事會第四次會議決議公告，僅供參閱。

證券代碼：601992　　　　　　　　　　　 證券簡稱：金隅股份　　　　　　　　　 編號： 臨2013－019
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京金隅股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第三屆董事會第四次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2013 年8 月21 日11:00 在北京市東城區北三環東路36 號環球貿易中心D 座22 層第六會議室召開第三屆董事會第四次會議。應出席本次會議的董事為11 名，實際出席會議的董事11 名；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長蔣衛平先生主持，審議通過了以下議案：

一、關於公司2013 年半年度報告、報告摘要及業績公告的議案

表決結果：同意11 票；棄權0 票；反對0 票。

二、關於公司房地產開發項目授權的議案

為提升公司規範治理水平和資訊披露質量，進一步提高工作效率，結合公司實際情況，將需董事會決策的經營性房地產項目（不含自營投資性物業）授權經理層予以決定。具體授權如下：

（一）授權期限

自董事會批準該項授權之日起至審議公司2013 年年度報告的董事北京金隅股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告會召開之日止。

（二）授權額度

1、通過招拍掛直接獲取開發用地建設后全部用於銷售事項，授權額度為自授權之日起累計不超過最近一期經審計總資產、凈資產的50%。

2、受讓在建工程獲取房地產開發項目事項，授權額度為自授權之日起累計不超過總資產、總市值的25%。

表決結果：同意11 票；棄權0 票；反對0 票。

三、關於公司修訂《董事會薪酬與提名委員會議事規則》的議案根據香港聯合交易所有限公司新修訂的《上市規則》、《企業管治守則》及《企業管治報告》關於董事會成員多元化政策的要求，為進一步健全公司法人治理結構，公司修訂了《董事會薪酬與提名委員會議事規則》，主要修訂內容如下：

原規則“第三章 職責與權限 第十條（一）：最少每年檢查董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何為配合公司的公司規則而擬對董事會作出的變動提出建議”。

現修改為：“公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素, 委員會應定期檢查董事會的架構、人數及組成（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識、專業經驗及服務任期），並就任何為配合公司的發展戰略而擬對董事會作出的變動提出建議。委員會在適當的時候審查落實董事會成員多元化政策，並在必要時提出修訂建議，供董事會審議和批準，以確保政策的有效性。同時根據法律法規及上市規則要求對董事會組成（包括性別、種北京金隅股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告族、年齡、服務任期）進行資訊披露”。

表決結果：同意11 票；棄權0 票；反對0 票。

特此公告。

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