昱捷：董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區瑞光路407號3樓)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1、一○一年度營業報告。

2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。

3、修訂本公司「董事會議事規則」報告。

4、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公

積提列數額報告。

(二)承認事項：

1、本公司一○一年度決算表冊案。

2、本公司一○一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1、修訂本公司「背書保證作業程式」案。

2、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，本公司股務（台北市內湖區瑞光路407

號3樓，電話：02-8797-5025）將受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為102年

4月8日至102年4月17日止。