潤泰創新：公告本公司董事會決議召開一０二年股東常會之相關訊息

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/20

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司民國一０一年度營業報告

2.監察人審查民國一０一年度決算報告

3.其他報告事項

二、承認事項

1.承認本公司民國一０一年度決算表冊案

2.承認本公司民國一０一年度盈餘分配議案

（擬於股東常會四十日前另行公告）

三、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、選舉事項：

1.改選監察人案。

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

102/04/08~102/04/18

2.本次股東常會股東得採電子方式行使表決權