F-金麗：董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/15

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號(台北國際會議中心402會議室)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)本公司2012年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告

2.承認事項

(1)本公司2012年度營業報告書及財務報表承認案

(2)本公司2012年度盈餘分配案

3.討論事項

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

4.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於

2013年4月3日起至2013年4月15日止，受理股東就本次股東常會書面提案。受

理提案處所：本公司台灣辦事處(地址：台灣台北市大同區市民大道一段209號

11樓G218室)。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。